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2亿全是钻石!原因?“二胎开销大”!
添加时间:2021-02-28 02:06 来源:银河总站 点击量:

  9400余颗钻石,价值超2亿元,为了逃避海关监管,用纸币烟盒夹带,放进鞋底内裤,甚至用腰带夹藏

  “通过走私钻石,我们每年大概能获利200-300万元,但没想到,最后连累老婆连房子都住不上。”

  昨天上午,温州市中级人民法院依法公开开庭审理陈某某等五人案值两亿余元的钻石走私案。据悉,该案也是温州首例钻石走私案。

  1982年出生的陈某某自小聪明能干,早年跟着珠宝师傅当学徒。不久后,他就开始自立门户,也干起了珠宝维修,店面就设在温州的市中心。

  几年下来,在温州的珠宝界也算小有名气。经过多年打拼,陈某某逐步积累了一定的财富,也娶妻生子,有了一个令人羡慕的四口之家。

  就在家庭和事业都步入正轨的时候,2015年左右,陈某某在经营钻石买卖的过程中发现了意外的“商机”。

  通过钻石交易市场的中间人,陈某某逐渐了解到,进口钻石里藏着一些“门道”:国内指定唯一合法渠道是上海钻石交易所(中国钻石交易中心),其费税为4%;但如果通过水客偷运入境,则只需支付1%以下的好处费。

  陈某某盘算着,自从生了二胎以后,家里开销变大,自己有些难以承受,通过走私钻石一方面可以降低成本提高利润,另一方面他相信自己运气没那么差,哪那么容易出事。

  就这样,抱着铤而走险的心态,陈某某等人为谋取高额利润,开始通过水客走私钻石入境,在温州销售牟利。

  陈某某等人先与中间人以及水客组建微信群,然后通过国际钻石交易平台获得钻石信息,接着通过微信群或朋友圈寻找买家接受订货。

  再由印度供货商或者其在香港的代理商发货,经深圳中间人安排水客从香港取货。水客通过人肉或者交通工具将钻石走私至深圳。最后,通过快递邮寄至温州,交付钻石收取货款。

  经查,2017年以来,国外钻石网站业务代表中,仅刘某某一人向陈某某寄送的快递就高达669次。

  陈某某等人收到的“货”基本是已切割好的成品裸钻,都有GIA证书,证书上有相应的证书编码辐射码,以此证明其为真钻。

  他们将这些走私钻石进行进一步精深加工后,再对外销售牟利,销售对象主要是做珠宝的同行,以及一些散客。扣除相关费用后,利润率在1-2个百分点。

  通过水客走私钻石,仅从2017年2月至2020年8月,陈某某等人总计走私入境钻石9486颗,货值已超2亿元,偷逃税款3700余万元。

  2020年9月1日,在海关总署“国门利剑2020”专项行动的统一部署下,深圳、上海、温州、台州等地海关开展同步行动。

  抓获深圳的水客团伙后,顺藤摸瓜揪出陈某某等温州本地的钻石货主。温州海关缉私分局于同日立案,对犯罪嫌疑人陈某某等人实施抓捕,现场共计查获钻石及证书100余套、钻戒若干枚。

  陈某某是总负责人,哥哥负责联系购买,堂弟负责联系销售,小姨子是财务人员,采购单、取货单、与水客团伙对接等都有亲戚专人负责。

  陈某某与其哥哥及堂弟作为股东,年底均有股东分红,其余团伙成员则领取每月4-5千元的固定工资。

  人虽然抓了,但是经了解,陈某某等人因走私钻石的违法所得已用于平时的生活开销。

  经过教育,犯罪嫌疑人积极处置名下房产用于退赃。该案于2020年12月30日以涉嫌走私普通货物罪被提起公诉。

  在法庭最后陈述阶段,五名被告人均表示十分懊悔,因为法律意识淡薄,触犯了法律红线,他们认罪悔罪,希望能够从轻处罚,早日回归社会。

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